Caso Emperador
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| Caso Emperador | |
| Datos básicos | |
| Partido político | Sin datos [+] |
| Empresa(s) | Gold City |
| Ubicación | |
| País | España |
Caso Emperador es una presunta trama empresarial china dedicada al blanqueo de capitales en España.
Entre los primeros detenidos se encontraron un abogado que fue indultado en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero[1] y un Inspector de Policía condecorado en 2011 con la medalla al Mérito Policial con distintivo Rojo por el entonces Ministro de Interior Antonio Camacho[2] .
Contenido |
[editar] Implicados
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- Directamente
- "Profesor Huang": Jefe supremo de la trama y encargado de verificar la llegada del dinero blanqueado (padre de Gao Ping)[3]
- Gao Ping: "El Emperador"[4]
- Weijung: Mano derecha de Gao Ping[5]
- François Leiser: Jefe de la organización internacional[6]
- Rafael Pallardó: Encargado de sacar de España el dinero negro[7]
- Malka Maman "La Sobrina":[8] buscadora en España de "donantes" y "receptores"[9]
- Marc Pérez: Empleado del HSBC en Suiza[10]
- Patxi Garmendia (amigo del Rey)[11]
- Indirectamente
- Arturo Fasana (contable suizo): En mayo de 2014 el juez Ismael Moreno rechazó imputarle[12]
- Jorge García Valcárcel: Portavoz de Gao Ping[13]
[editar] Imputados
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- Empresarios
- Antonio Banús Ferré: delito contra la hacienda pública y cooperación para el blanqueo de capitales[14]
- Wang Feng (esposo de Kai Xu)[15]
- Gao Ping: blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, contrabando, delitos contra la Hacienda Pública, coacciones, etc.[16]
- Enrique Ortega: delito contra la hacienda pública y cooperación para el blanqueo de capitales[17]
- Fernando "Gigi" Sarasola: blanqueo de capitales[18]
- Nacho Vidal: blanqueo de capitales y falsedad documental[19]
- Kai Xu (esposa de Wang Feng)[20]
- Yongping Wu Liu (alias "Miguel El Calvo")[21]
- Policías
- Miguel Ángel Gómez Gordo (jefe del Grupo V de la Brigada de Extranjería y Documentación): cohecho[22]
- Familiares del Rey
- María Margarita Borbón Dos Sicilias Lubomirska (prima lejana de Juan Carlos I[23]): delito contra la hacienda pública y cooperación para el blanqueo de capitales[24]
- María Inmaculada Borbón Dos Sicilias Lubomirska (prima lejana de Juan Carlos I[25]): delito contra la hacienda pública y cooperación para el blanqueo de capitales[26]
- María Ilia García de Sáez (prima lejana de Juan Carlos I[27]): delito contra la hacienda pública y cooperación para el blanqueo de capitales[28]
[editar] Detenidos
- José Borrás (concejal del PSOE en Fuenlabrada)[29]
- José Luis Cuervo Calvo (abogado)[30]
- Sergi Fernández (empleado de banca de Andorra)[31]
- Pilar García (funcionaria de la Subdelegación del Gobierno en Zamora)[32]
- María José Jordá González (hermana de Nacho Vidal)[33]
- Oriol Mestre Risse (empresario)
- Miguel Ángel Gómez Gordo, Inspector de Policía condecorado con distintivo rojo en 2011
[editar] Condenados
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[editar] Indultados
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[editar] Dimisiones
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- José Borrás, concejal de Fuenlabrada
[editar] Empresas
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Algunas empresas de la trama:
[editar] Instituciones
- Operación anticorrupción
En la operación anticorrupción han participado funcionarios de los siguientes cuerpos:[36]
- Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado (UDYCO)[36]
- Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF)[36]
- Agencia Tributaria[36]
- Audiencia Nacional: Juez Fernando Andreu[37]
[editar] Defensa
- Jaime Sanz de Bremond (abogado de Gao Ping)[38]
[editar] Véase también
[editar] Referencias
- ↑ El abogado detenido en 'Emperador' fue indultado en 2007 por Zapatero
- ↑ El Inspector de Policía detenido en la 'Operación Emperador' fue condecorado el año pasado
- ↑ http://cadenaser.com/ser/2012/12/04/espana/1354582237_850215.html
- ↑ http://politica.elpais.com/politica/2012/10/18/actualidad/1350590711_935588.html
- ↑ http://cadenaser.com/ser/2012/12/04/espana/1354582237_850215.html
- ↑ http://politica.elpais.com/politica/2012/12/22/actualidad/1356194869_721251.html
- ↑ http://politica.elpais.com/politica/2012/12/22/actualidad/1356194869_721251.html
- ↑ http://politica.elpais.com/politica/2012/12/07/actualidad/1354913681_420522.html
- ↑ http://politica.elpais.com/politica/2012/12/22/actualidad/1356194869_721251.html
- ↑ http://politica.elpais.com/politica/2012/12/22/actualidad/1356194869_721251.html
- ↑ http://politica.elpais.com/politica/2012/12/07/actualidad/1354913681_420522.html
- ↑ http://www.espiaenelcongreso.com/2014/06/24/prisas-para-aforar-juan-carlos-es-uno-de-los-32-espanoles-y-22-empresas-que-recurrio-al-contable-suizo-de-la-mafia-gurtel/
- ↑ http://www.elconfidencial.com/especiales/paraisos-fiscales/2013/05/14/prision-para-el-falso-estafador-etarra-portavoz-de-gao-ping-y-cliente-de-paraisos-fiscales-120873
- ↑ http://www.elconfidencial.com/espana/2013/06/10/andreu-imputa-a-doce-empresarios-y-tres-familiares-del-rey-por-blanquear-dinero-en-suiza-122734
- ↑ http://www.elconfidencial.com/espana/2013/05/13/dos-colaboradores-de-gao-ping-se-fugan-tras-dejarlos-en-libertad-el-juez-guevara--120806
- ↑ http://www.rtve.es/noticias/20130416/juez-envia-nuevo-prision-gao-ping-por-riesgo-fuga/641064.shtml
- ↑ http://www.elconfidencial.com/espana/2013/06/10/andreu-imputa-a-doce-empresarios-y-tres-familiares-del-rey-por-blanquear-dinero-en-suiza-122734
- ↑ http://www.elconfidencial.com/espana/2013-09-26/gigi-sarasola-imputado-por-blanqueo-en-el-caso-emperador_32664/
- ↑ http://www.periodistadigital.com/inmigrantes/negocios/2012/10/19/el-vinculo-entre-el-porno-nacho-vidal-y-el-chino-gao-ping-son-13-000-penes.shtml
- ↑ http://www.elconfidencial.com/espana/2013/05/13/dos-colaboradores-de-gao-ping-se-fugan-tras-dejarlos-en-libertad-el-juez-guevara--120806
- ↑ http://www.elconfidencial.com/espana/2014-04-23/guerra-sucia-entre-espias-y-policias-tras-denunciar-al-cni-un-socio-de-gao-ping_119539/
- ↑ http://www.libertaddigital.com/espana/2014-05-21/un-inspector-denuncia-favores-a-la-red-de-gao-ping-para-ir-contra-los-policias-1276519225/
- ↑ http://www.elconfidencial.com/espana/2013/06/10/andreu-imputa-a-doce-empresarios-y-tres-familiares-del-rey-por-blanquear-dinero-en-suiza-122734
- ↑ http://www.elconfidencial.com/espana/2013/06/10/andreu-imputa-a-doce-empresarios-y-tres-familiares-del-rey-por-blanquear-dinero-en-suiza-122734
- ↑ http://www.elconfidencial.com/espana/2013/06/10/andreu-imputa-a-doce-empresarios-y-tres-familiares-del-rey-por-blanquear-dinero-en-suiza-122734
- ↑ http://www.elconfidencial.com/espana/2013/06/10/andreu-imputa-a-doce-empresarios-y-tres-familiares-del-rey-por-blanquear-dinero-en-suiza-122734
- ↑ http://www.elconfidencial.com/espana/2013/06/10/andreu-imputa-a-doce-empresarios-y-tres-familiares-del-rey-por-blanquear-dinero-en-suiza-122734
- ↑ http://www.elconfidencial.com/espana/2013/06/10/andreu-imputa-a-doce-empresarios-y-tres-familiares-del-rey-por-blanquear-dinero-en-suiza-122734
- ↑ http://www.periodistadigital.com/inmigrantes/negocios/2012/10/16/macrooperacion-policial-contra-las-mafias-chinas-en-toda-espana.shtml
- ↑ http://www.elmundo.es/elmundo/2012/10/19/espana/1350667148.html
- ↑ http://www.antena3.com/noticias/sociedad/empresario-abogado-empleado-banca-nuevos-detenidos-operacion-emperador_2012101900219.html
- ↑ http://www.antena3.com/noticias/sociedad/juez-envia-hermana-nacho-vidal-prision_2012101800165.html
- ↑ http://www.antena3.com/noticias/sociedad/juez-envia-hermana-nacho-vidal-prision_2012101800165.html
- ↑ http://cadenaser.com/ser/2012/12/04/espana/1354582237_850215.html
- ↑ http://politica.elpais.com/politica/2012/12/17/actualidad/1355779356_580988.html
- ↑ a b c d http://www.rtve.es/noticias/20121016/policia-despliega-una-macrooperacion-contra-las-mafias-chinas-por-blanqueo-capitales/570471.shtml
- ↑ http://www.rtve.es/noticias/20130416/juez-envia-nuevo-prision-gao-ping-por-riesgo-fuga/641064.shtml
- ↑ http://www.rtve.es/noticias/20130416/juez-envia-nuevo-prision-gao-ping-por-riesgo-fuga/641064.shtml
- ↑ http://www.elconfidencial.com/espana/2014-04-18/torres-dulce-respalda-a-anticorrupcion-en-su-ofensiva-contra-la-policia-en-emperador_118153/
[editar] Noticias relacionadas
Hemeroteca:                 
|
- 2012
-
80 detenidos en una red china que blanqu... (
RTVE, 16 de octubre de 2012)
- El porno Nacho Vidal y el concejal socia... (Periodista Digital, 16 de octubre de 2012)
- La trama blanqueó entre 800 y 1.200 mill... (
El País, 17 de octubre de 2012)
- Gao Ping se fotografió con el Rey y con ... (Libertad Digital, 17 de octubre de 2012)
- El juez deja libres a Nacho Vidal y al c... (Antena 3, 18 de octubre de 2012)
- El juez envía a la hermana de Nacho Vida... (Antena 3, 18 de octubre de 2012)
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- Dimite el concejal de Fuenlabrada imputa... (
Público, 19 de octubre de 2012)
- El abogado detenido en 'Emperador' fue i... (
El Mundo, 19 de octubre de 2012)
- Lo que une al porno Nacho Vidal con el c... (Periodista Digital, 19 de octubre de 2012)
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20 minutos, 20 de octubre de 2012)
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- 2013
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- La espía del caso Gao Ping: ¿Crees al fi... (El Confidencial, 2 de junio de 2014)
[editar] Enlaces externos
- Caso Emperador en Wikipedia (es) [DBpedia]
